10. februar 2020
National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 offentliggjort af PET
Den 22. januar 2020 offentliggjorde PET dokumentet ”National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019” med den del, der er offentligt tilgængelig. Hermed suppleres SØIK’s ”National risikovurdering for hvidvask i Danmark 2018” fra april 2019. Begge risikovurderinger skal indgå i underretningspligtiges, herunder revisorers, egne risikovurderinger i forbindelse med risikoen for at blive misbrugt som kanal og i forbindelse med vurderingen af konkrete klienter/ydelser.